鄂武商A:第八届一次(临时)董事会决议公告

2019-04-06 12:57

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、四肖八码期期准资料,误导性陈述或重大遗漏。

  武汉武商集团股份有限公司第 八届一次 (临时) 董事会于2017 年 6 月 23 日以电子邮件方式发出通知, 2017 年 6 月 28 日在公司 2 号会议室召开,会议采取举手投票表决方式, 会议应到董事 11 名,实到董事 9 名 , 独立董事喻景忠、田玲由于工作原因未能出席,委托独立董事吴可表决。 会议由董事长 陈军先生主持, 公司 5 名监事列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

  聘任吴海芳、汪斌、李东同志任公司副总经理,任期三年。表决结果 : 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权 。

  陈军:男, 54岁,研究生,中共党员,历任武商集团保卫部部长、亚贸广场副总经理、武汉广场董事长。现任武商集团党委委员、武商广场党委书记兼总经理。不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份31.33万股,在公司 2015年度员工持股计划专项账户下认购股份26万股。 不是失信被执行人 ,符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

  秦琴:女, 47岁,大学,中共党员,历任世贸广场楼面经理、高级经理、量贩公司门店店长、武商集团工会主席、集团党委委员、监事长。现任武商集团党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长。不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。在公司 2015年度员工持股计划专项账户下认购股份6.5万股。 不是失信被执行人 ,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

  吴海芳,女, 46岁,大专,中共党员, 历任武汉广场招商部高级文员、主管、货品开发部经理、专柜管理部经理、武商集团招商部部长、世贸广场副总经理。现任武商集团电商公司总经理。不存在不得提名为高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份26.13万股,在公司 2015年度员工持股计划专项账户下认购股份39万股。不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

  汪斌,男, 48岁,大专,中共党员,历任武汉商场针棉部业务员、副经理、货品部主管、世贸广场货品采购经理、武商集团量贩公司店长、副总经理兼襄阳分公司总经理。现任武商集团黄石购物中心总经理、党支部书记。 不存在不得提名为高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份39万股,在公司 2015年度员工持股计划专项账户下认购股份65万股。 不是失信被执行人 , 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

  李轩:女, 47岁,中共党员,大专。 历任武商集团证券投资部、董事会秘书处高级文员、经理、证券事务代表,武商集团董事会秘书 ,法律证券部部长。现任武商集团董事会秘书。不存在不得提名为董事会秘书的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份39万股,在公司 2015年度员工持股计划专项账户下认购股份 13万股。 不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

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